Нововведения в законодательные меры для Филиппин, Словакии, Бразилии

Законодательство разных стран в отношении гемблинга постоянно изменяется – вместе с повышением лояльности, появляются законопроекты, которые ужесточают работу казино, как наземных, так и виртуальных.

Филиппины вводят закон о борьбе с отмыванием денег

Президент Филиппин Родриго Дутерте (Rodrigo Duterte) подписал закон, который расширяет сферу охвата существующего законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Республиканский Закон 10927 вносит поправки в Филиппинский Закон о борьбе с отмыванием денег (2001 год), в том числе для наземных, интернет- и судовых операций в казино согласно определению «закрытых лиц».

Первоначально акт борьбы с отмыванием денег охватывал только банки, доверительные организации, страховые компании, инвестиционные дома, торговцев ценными бумагами и компании денежных переводов. Акт определяет казино как «бизнес, уполномоченный соответствующим государственным агентством для участия в игровых операциях», требуя, чтобы отчетность о всех транзакциях в казино, превышающих P5m, сообщалась государственному Совету по борьбе с отмыванием денег.

Переговоры по расширению охвата законодательства в борьбе с отмыванием денег произошли после кражи хакерами суммы в размере 81 млн USD из федеральных резервных фондов из центрального банка Бангладеш в 2016 году. Во время кражи выяснилось, что основная часть этих средств была направлена ​​через казино на Филиппинах, которые ранее были освобождены от законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Словакия представляет черный список игровых сайтов

Правительство Словакии выпустило первый список, в котором перечислены десять сайтов онлайн-азартных игр, которые, как считается, предлагают услуги без одобрения. Государственный секретарь Министерства финансов Радько Куру (Radko Kuru) опубликовал первые 10 имен того, что станет черным списком онлайн-азартных игр, предлагающих свои услуги без одобрения местного регулятора.

Преследование началось 1 июля этого года, после принятия нового законодательства. Государственный орган сообщил, что они будут искать сайты с азартными играми, которые нарушают закон, а затем они назовут их, чтобы заставить их прекратить свою работу. Сайты помещаются в черный список, если они не соответствуют приказам в период времени, предусмотренный законодательством Словакии.

Среди компаний, которые были замечены, но не соблюдали приказы, словацкое министерство обнаружило:

• William Hill;
• 888 holdings;
• Bwin;
• LVbet.com.

Из первоначального числа двое решили закончить свои услуги добровольно, в то время как у пяти есть примерно одна неделя, чтобы закончить свои местные операции до того, как они будут наказаны.

За последние несколько месяцев Словакия потерпела уход ряда операторов, так как правительство объявило о применении закона об азартных играх, которое определило 27% налог на общий доход от игр. Министерство подтвердило, что судебные распоряжения о внедрении блокировки доменов будут получены в ближайшие недели.

Еще в феврале было объявлено, что гемблинг может быть полностью запрещен в столице Словакии Братиславе. Семнадцать советников выразили свою обеспокоенность по поводу реализации, поскольку представители города отметили, что остановка приведет к появлению незаконных азартных игр.

Полный запрет на игровые мероприятия в Братиславе был поддержан более чем 136 тыс. жителей и 45 советниками. Напротив, 17 чиновников предложили законную, но ограниченную отрасль в туристических отелях и местах, имитирующих модель Вены и Будапешта.

Бразилия рассчитывает заблокировать платежи на оффшорные игровые сайты

Сенаторы в Бразилии рассматривают вопрос о введении мер, которые запрещают бразильским игрокам производить платежи на азартные игры на офшорах. Законопроект PLS 213/2017, представленный сенатором Сиро Ногейрой (Ciro Nogueira), направлен на закрытие законодательной лазейки, которая позволяет местным жителям тратить примерно 951 млн USD в год, играя в азартные игры онлайн через международные игровые сайты.

В настоящее время компаниям из Бразилии запрещено предлагать услуги онлайн-азартных игр, причем большинство форм азартных игр запрещены в стране.

В законопроекте сенатора Ногейры признается, что в регионе существует неадекватная нормативная база гемблинга, которая косвенно приводит к тому, что миллионы необлагаемых средств передаются операторам, которые не лицензированы в Бразилии.

В соответствии с предлагаемым законодательством, Центральный банк Бразилии будет обязан создавать правила и механизмы, которые не позволят бразильским клиентам использовать свои кредитные или дебетовые карты в качестве средства электронного платежа для азартных игр на оффшорных азартных играх.

Согласно данным, опубликованным Бразильским институтом юридической игры, ежегодно из-за незаконных услуг по азартным играм генерируется 6,4 млрд. USD, при этом правительство теряет в среднем 2 млрд. USD в виде потенциальных азартных игр.

С населением почти 208 миллионов человек Бразилия может стать крупнейшим рынком азартных игр в Латинской Америке со стоимостью почти 55 млрд. USD в год. Однако из-за столь необходимой нормативной базы, которая все еще застряла на законодательном этапе, нет никакой гарантии относительно того, когда или действительно ли это произойдет.

Больше свежих новостей казино в мире гемблинга.